涉洗黑錢3.64億 警拘同居男女

2020-06-24
来源:香港商报

  【香港商報网訊】記者區天海報道:警方毒品調查科財富調查組人員根據情報,昨日到將軍澳拘捕一對同居男女,他們涉嫌在過去7個月內以個人銀行戶口清洗黑錢高達3.64億元,警方凍結相關戶口50萬元及檢獲手機,現正追查是否有其餘涉案人士。

  涉案22歲女報稱大學生

  毒品調查科財富調查組2E隊主管周穎嘉高級督察表示,警方昨日在將軍澳區以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)罪名,拘捕一名報稱無業男子(32歲)及一名報稱就讀大學四年級的女學生(22歲),兩人是同居關係。

  警方調查得知,兩人在2019年10月至本年5月期間,利用兩人的個人銀行戶口收取3.64億元不明來源款項。行動中,警方凍結相關戶口50萬港元,以及檢獲手機等證物。

  據警方調查得悉,款項存入涉案人士兩個銀行個人戶口,再轉帳到其他戶口,而案中不明來歷款項來源仍在調查,至於是否涉及社會運動或其他犯罪活動,將會循資金來源、戶口持有人的背景資料程金錢流向等方向進一步調查,不排除再有人被捕。

[责任编辑:蒋璐]
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